AML Richtlinie und Verifizierung bei uns

Wir betreiben Betrepublic Casino unter der Lizenz ALSI-2025031741-FI1 der Aufsichtsbehörde Anjouan. Diese Lizenz verpflichtet uns zu wirksamen Maßnahmen gegen Geldwäsche und zur Identitätsprüfung aller Spieler. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und welche Folgen es hat, wenn die Verifizierung nicht abgeschlossen wird.

Unsere AML Richtlinie im Überblick

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug haben auf unserer Plattform keinen Platz. Als Betreiber, die BetRepublic Group N.V., unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unseres Lizenzgebiets Anjouan und setzen diese vollständig um. Dazu gehören die Identifizierung jedes Spielers, die laufende Überwachung von Transaktionen sowie die Meldung auffälliger Vorgänge an die zuständige Finanzaufsicht.

Wir dokumentieren jede Risikoentscheidung und schulen unser Compliance-Team regelmäßig. Verdächtige Konstellationen, etwa ungewöhnliche Einzahlungsmuster ohne erkennbares Spielinteresse, prüfen wir manuell, bevor Auszahlungen freigegeben werden. Diese Prüfungen dienen dem Schutz Ihrer Guthaben und der Integrität der Plattform.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestaffelt. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Alter, Adresse und Landesangaben automatisch gegen öffentliche Register und Sperrlisten.

• Registrierung: automatische Plausibilitätsprüfung Ihrer Angaben, Alterskontrolle (18+)
• Erste Auszahlung: vollständige Legitimationsprüfung mit Dokumenten
• Schwellenwerte: bei kumulierten Einzahlungen ab 2.000 EUR sowie bei auffälligem Transaktionsverhalten
• Stichproben: laufende Re-Verifizierung bestehender Konten

So läuft die Verifizierung ab

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine TLS-verschlüsselte Verbindung und wir speichern sie auf Servern mit strenger Zugriffsbeschränkung. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können auf die Daten zugreifen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten unserer Lizenzbehörde verlangen dies ausdrücklich.

• 1. Spielerkonto öffnen und den Bereich Verifizierung aufrufen
• 2. Ausweisdokument vor und zurück fotografieren, alle vier Ecken sichtbar
• 3. Adressnachweis hochladen (Rechnung, Bankkontoauszug oder Meldebestätigung)
• 4. Zahlungsmittel nachweisen, zum Beispiel Kartenfront mit verdeckter mittlerer Ziffernfolge
• 5. Optionaler kurzer Video- oder Selfie-Abgleich zur Lebendprüfung
• 6. Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 24 bis 48 Stunden

Wenn wir die Herkunft anfragen

Bei hohen Einzahlungssummen oder einem auffälligen Verhältnis zwischen Einzahlungen und Spielaktivität dürfen wir nach der Herkunft Ihrer Mittel fragen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung aus den AML-Vorschriften unseres Lizenzgebiets.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankkontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, Kapitalerträgen oder einem Unternehmensverkauf. Die Unterlagen werden ausschließlich intern geprüft und vertraulich behandelt. Ohne plausiblen Nachweis dürfen wir große Auszahlungen nicht freigeben.

Ein- und Auszahlungen im Monitoring

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Monitoringsystem. Es erkennt Strukturen, die typisch für Geldwäsche sind, darunter Einzahlungen ohne anschließendes Spiel, schnelle Wechsel zwischen Zahlungsmitteln und Strukturierungen kurz unterhalb von Schwellenwerten.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung getätigt wurde. Nutzen Sie mehrere Methoden, teilen wir die Auszahlung anteilig auf. Unsere Limits: mindestens 20 EUR pro Transaktion, maximal 5.000 EUR pro Tag und 20.000 EUR pro Monat. Auszahlungen über E-Wallets und Kryptowährungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, bei Karten und Banküberweisung dauert es 1 bis 3 Werktage. Gebühren erheben wir keine.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Guthaben aus legitimen Einzahlungen wird auch nach einer Sperrung ausgezahlt, sobald Ihre Identität zweifelsfrei feststeht. Gegen Entscheidungen unseres Compliance-Teams können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

• Nicht eingereichte oder unlesbare Dokumente: Frist von 30 Tagen zur Nachreichung, danach Kontosperrung
• Falsche oder gefälschte Unterlagen: sofortige Kontosperrung und Einbehalt der Guthaben bis zur Klärung
• Verweigerte Mittelherkunftsprüfung: Auszahlungssperre für Beträge über der Anfragesschwelle
• Identitätsbetrug: dauerhafte Sperrung, Meldung an die Lizenzbehörde und ggf. an Zahlungsdienstleister

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenz aus Anjouan mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Finanzaufsicht und der Abwehr von Geldwäsche.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir personenbezogene Daten sicher, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sie können jederzeit eine Übersicht der bei uns gespeicherten Daten anfordern; auf Wunsch teilen wir Ihnen mit, welche Dokumente wir zu Ihrem Konto geführt haben.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Betrepublic Casino?

Nach Eingang vollständiger und lesbarer Unterlagen prüft unser Compliance-Team Ihre Dokumente innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Unvollständige Einreichungen verlängern die Frist.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass), einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, sowie den Nachweis, dass das genutzte Zahlungsmittel Ihnen gehört.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei hohen Einzahlungssummen oder auffälligem Transaktionsverhalten verpflichten uns die AML-Vorschriften unseres Lizenzgebiets, die Herkunft der Gelder zu klären. Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide oder Kontoauszüge genügen als Nachweis.

Muss ich auf dasselbe Zahlungsmittel auszahlen lassen?

Ja. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf die Methode der Einzahlung. Bei mehreren Einzahlungsmethoden teilen wir die Auszahlung anteilig auf, maximal 5.000 EUR pro Tag und 20.000 EUR pro Monat.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen bleiben gesperrt. Nach einer Frist von 30 Tagen ohne Nachreichung sperren wir das Konto vollständig; Guthaben aus legitimen Einzahlungen zahlen wir nach erfolgreicher Identitätsprüfung aus.